Doanh nghiệp không làm thủ tục thương chính cho lô hàng nhập cảng, nhưng dùng phiếu xuất nhập kho do doanh nghiệp kinh dinh cảng phát hành, rồi đóng dấu giả của công chức hải quan để giải thoát hàng ra khỏi cảng
Tiếp đó, Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu kết hợp với Chi cục thương chính khu vực 3 phát hiện Công ty Hồng Nhật Thiên với mánh lới tương tự đã đánh tháo 9 container hàng hóa chưa làm thủ tục thương chính ra khỏi cảng.
Chi cục hải quan khu vực 4 và Cục Điều tra chống buôn lậu phía nam phát hiện và đi tầm nã nguồn gốc thì đây là một công ty “ma”. Hải quan chống buôn lậu qua máy soi Các chiêu buôn lậu qua hải quan điện tử Các đối tượng buôn lậu thực hành hành vi mạo chữ ký, con dấu của công chức thương chính để tuồn hàng lậu vào nội địa.
Mánh khoé khai báo hàng nhập khẩu là vật tư, vật liệu hoặc các mặt hàng khuyến khích nhập cảng, thuế suất thấp để được hệ thống dữ liệu điện tử phân vào luồng xanh, nhưng thực tiễn khi có thông báo hải quan thẩm tra thực tiễn hàng hóa là hàng cấm, nhập khẩu có điều kiện hoặc thuế suất cao.
Các chi cục phối hợp Đội Kiểm soát thương chính tiến hành khám đường 15 container khai là xống áo, xuất đi Trung Quốc của hai doanh nghiệp Hưng Nghiệp và Huy Vũ, nhưng phát hiện toàn gỗ giáng hương (hàng cấm) với gần 350m³, trị giá trên 17 tỷ đồng.
Lợi dụng việc thành lập công ty rất dễ dàng, các đối tượng đã tiến hành lập công ty nhập cảng một số lô hàng chưa nộp thuế nhập khẩu, sau đó bỏ trốn và tiến hành xin lập công ty mới và đấu dùng mánh khoé trên để trốn thuế. Nếu năm 2010, thương chính tỉnh thành phát hiện 3. Những đối tượng buôn lậu thuê một phụ nữ nội trợ ở quận 4 làm giám đốc với 2 triệu đồng để lập Công ty Tôn Nguyên, địa chỉ 107 đường Hiệp Bình, quận Thủ Đức, rồi làm thủ tục nhập lô hàng hiệu đội “lốp” hàng Trung Quốc để trốn thuế hàng chục triệu.
Đối tượng thực hành mạo TKHQ không có trong cơ sở dữ liệu để thanh lý hàng hóa mang ra khỏi cảng. Hệ thống tự động thẩm tra, thu nạp đăng ký tờ khai của hải quan điện tử chưa có chức năng cảnh báo, ngăn chặn tờ khai trùng dẫn đến đối tượng buôn lậu chọn tờ khai có luồng miễn thẩm tra để đi nhận hàng.
450kg ngà voi, hàng cấm nhập. Đối tượng mạo TKHQ mở tại một chi cục hải quan ngoài cửa khẩu có nội dung trùng khớp với một lô hàng mà đối tượng chủ định lấy ra khỏi cảng.
Bây chừ chưa có sự kết nối giữa các đơn vị nên khó kiểm soát được nguồn hàng vào - ra khỏi địa bàn quản lý của thương chính. Trong điều kiện hiện tại, có thể hướng đến khả năng từng lớp hóa việc đầu tư trang thiết bị, cụ thể là máy soi container. 909 vụ. 500 vụ buôn lậu, ăn lận thương nghiệp thì năm 2012 đã tăng lên đến 6.
Cục thương chính thị thành kiến nghị các bộ, ngành cần nối mạng, nhất là trong điều kiện thông quan điện tử như hiện thời để triển khai đồng bộ, chủ động kiểm soát hàng nhập lậu, ngăn chặn kịp thời các vi phạm.
Đối tượng trích xuất dữ liệu của TKHQ ra phần mềm Excel và chỉnh sửa, sau đó sao chụp con dấu và chữ ký của công chức hải quan vào ô thông quan của TKHQ điện tử, in ra rồi đi lấy hàng. 401 vụ buôn lậu, gian lậu thương nghiệp, vận chuyển trái phép hàng cấm với nhiều vụ việc nghiêm trọng. Thí dụ Công ty Thái Minh khai báo lô hàng nhập cảng da bò muối nhưng thực tại kiểm tra là 2.
Ngoài ra, việc thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng, không có địa chỉ, không xác minh năng lực khiến doanh nghiệp dễ lợi dụng nhập lậu rồi bỏ trốn, lập doanh nghiệp khác buôn lậu tiếp. Đây là mánh lới làm giả hiệp đồng thương mại, packing list, giấy phép chuyên ngành. Cần kết nối đồng bộ hệ thống dữ liệu Cục trưởng Cục thương chính đô thị Nguyễn Thị Thu Hương đánh giá, căn do xảy ra tình trạng trên là do cơ sở dữ liệu về quản lý rủi ro chưa được xây dựng, cập nhật đầy đủ; danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành chưa được chuẩn hóa.
Riêng 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng thương chính bắt giữ 3. Chẳng hạn vụ Công ty kỹ thuật cao Nhật Việt dùng vận đơn mạo, khai báo trên hồ sơ là phụ tùng máy lọc khí nhưng thực tại lại là sản phẩm thời trang có thương hiệu mạnh.
Phó tổng cục trưởng Tổng cục hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết Việt Nam dù đã áp dụng thương chính điện tử nhưng trang bị hỗ trợ cho hoạt động này vừa thiếu lại vừa yếu; kinh phí là vấn đề lớn, như để trang bị một máy soi container di động công suất lớn thì cần khoảng 1,6 triệu USD; thành thử chẳng thể chóng vánh trang bị thêm cho các lực lượng chống buôn lậu.
Nghiêm trọng hơn, những đối tượng này đã có hành vi mạo các chứng từ của bộ hồ sơ hải quan. (CATP) Theo Cục hải quan tỉnh thành Hồ Chí Minh, tình hình buôn lậu và ăn gian thương mại tại các cửa khẩu trên địa bàn thị thành gia tăng nhanh. Bằng cách chỉnh sửa, đổi thay nội dung các chứng từ này trong quá trình chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử (bằng scan) khi gửi hồ sơ đăng ký điện tử cho cơ quan thương chính.
Ngày 2-1, Chi cục thương chính khu vực 1 phát hiện lô hàng của Công ty Trí Anh (đứng tên trên manifest hàng là xe tay ga gắn máy đã qua dùng) do lái xe Phú Chí Trung chuyển vận sử dụng chứng từ có chữ ký, con dấu công chức hải quan giả để mang hàng ra khỏi cảng.
Ngày 21-6-2013, Đội kiểm soát thương chính kết hợp với Chi cục hải quan khu vực 4 phát hiện, thực hiện rà, xác minh đối với Công ty TNHH-MTV TM-XNK Nhựt Hồng, Công ty nông ngư cơ Thắng Lợi dùng phiếu giao nhận container (E) có mẫu dấu giả công chức hải quan (không có tờ khai hải quan - TKHQ) để xuất trình cho bảo vệ cảng đưa 35 container hàng chưa làm thủ tục hải quan ra khỏi khu vực giám sát hải quan.
